第一章  总 则

第一条  为规范河南省河南农业大学校友会（以下简称“校友会”）理事会管理，根据《社会团体登记管理条例》和《河南省河南农业大学校友会章程》，制定本制度。

第二条  理事会为会员代表大会的常设执行机构，在会员代表大会闭会期间，依照会员代表大会的决议和本会章程的规定领导本会开展工作，履行职责，对会员代表大会负责。

第二章  召开条件

第三条  本会设理事会，理事由会员代表大会选举产生，理事人数不得超过会员代表数的1/3，理事须为会员代表。理事可连选连任。  

第四条  理事会每年至少召开一次会议。情况特殊的，也可采用通讯形式召开。通讯会议不得决定负责人的调整。理事会会议通知必须列明会议议题。

理事会须有2/3以上理事出席方能召开，其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。理事因特殊情况不能到会的，可书面委托一名代表参加会议并行使表决权。理事连续2次无故不出席理事会会议，自动丧失理事资格。

第五条  有下列情形之一的，会长可在五个工作日内召集理事会临时会议：

（一）会长认为必要时；

（二）1/3以上理事联名提议时；

1/3以上理事联名提议召开理事会临时会议时，应提交由全体联名理事签名的提议函。

第六条  理事会定期会议应在会议召开三个工作日以前、临时会议建议在会议召开前书面通知全体理事，通知内容包括但不限于会议日期和地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期等。

第七条  理事会会议由会长召集和主持；会长因特殊原因不能履行职务时，由会长书面委托副会长或者秘书长召集和主持。

第三章  理事会职权

第八条  理事会职权：

（一）执行会员代表大会的决议；

（二）选举和罢免常务理事、负责人；

（三）确定法定代表人人选；

（四）决定名誉职务的设立和人选；

（五）筹备召开会员代表大会；

（六）向会员代表大会报告工作和财务状况；

（七）决定分支机构、代表机构、实体机构的设立、变更和终止；

（八）决定副秘书长、各机构主要负责人的人选；

（九）领导本会各机构开展工作；

（十）审议重大业务活动、大额财产处置以及重要涉外活动；

（十一）制定内部管理制度；

（十二）决定本会工作人员的报酬事项；

（十三）决定其他重大事项。

第四章 常务理事会

第九条  本会设立常务理事会。常务理事会从理事中选举产生。在理事会闭会期间，常务理事会行使理事会一、五、七、八、九、十、十一项的职权，对理事会负责。

常务理事会与理事会任期相同。

第十条  常务理事会会议须有2／3以上常务理事出席方能召开，其决议须到会常务理事2／3以上表决通过方能生效。常务理事因特殊情况不能到会的，可书面委托一名代表参加会议并行使表决权。

常务理事4次无故不出席理事会会议，自动丧失常务理事资格。

第十一条  常务理事会至少每半年召开一次，特殊情况下，可采用通讯形式召开。常务理事会会议由会长召集和主持；会长因特殊原因不能履行职务时，由会长书面委托副会长或者秘书长召集和主持。

第五章 附 则

第十二条  理事会以理事会会议形式行使职权，可采取举手表决或投票方式做出决议。但就与理事有重大利害关系的事项表决时，该理事应当回避，不得参与表决。理事会会议做出的决议，应由出席理事2/3以上通过。

理事会应当制作会议记录。形成决议的，应当制作书面决议，并由负责人审阅、签名确认。会议记录、会议决议应向全体会员和社会通报，报登记管理机关及业务主管单位备案，并至少保存10年。

常务理事、负责人的选举结果须在20日内报登记管理机关及业务主管单位备案并向社会公开。

第十三条  常务理事、理事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人；

（二）出席理事名单；

（三）会议议程；

（四）理事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果。

第十四条  本制度经2021年4月16日第一届理事会第二次会议审议通过，由秘书处负责解释。